证券代码：301133        证券简称：金钟股份             公告编号：2023-022

           广州市金钟汽车零件股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

四次会议决定于2023年4月10日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，现将

本次会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

   （1）现场会议：2023年4月10日（星期一）下午14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时

间：2023年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为：2023年4月10日上午9:15至下午15:00的任意

时间。

   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议（授权委托书见附件2）；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记

日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至 2023 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，

不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必

是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                          备注

提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                         可以投票

非累积投票提案

        关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度并接受关联方

        担保的议案

                                        √ 作为投票对象

                                          （21）

                                              备注

 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目

                                             可以投票

          关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议

          案

          关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

          案

          关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析

          报告》的议案

          关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

          用可行性分析报告》的议案

          关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

          报、填补措施及相关主体承诺的议案

          关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议

          案

          关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新

          项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案

          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不

          特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

   上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次

会议审议通过，独立董事已对议案4.00至议案17.00发表了同意的独立意见。具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案进行投票。

席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其中，议案7.00包含子议案

为逐项表决提案，需逐项表决。

管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的

投票结果单独统计及披露。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委

托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户

卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的

证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2023年4月7日下午

限公司证券事务部。

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到

时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票

的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  联系地址：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限

公司证券事务部。

  联系人：潘心宁

  邮箱：jinzhongir@jz-auto.net

  电话：020-86733628-3881

  传真：020-86733616

会场办理签到手续。

十天前书面提交到公司董事会。

  六、备查文件

   特此公告。

                              广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

  附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

  附件2、《授权委托书》

  附件3、《股东参会登记表》

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

钟投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过本所交易系统投票的程序

   三.通过本所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                        授权委托书

       兹委托           （先生/女士）（身份证号码：                ）

代表本人（本公司）参加广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年年度股东大

会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本

次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的

后果均由本人（本公司）承担。

                             备注     同意   反对   弃权

提案                           该列打勾

              提案名称

编码                           的栏目可

                             以投票

       总议案：除累积投票提案外的所有提

                 案

                       非累积投票提案

       关于《2022 年年度报告》及其摘要

       的议案

       关于《2022 年度董事会工作报告》

       的议案

       关于《2022 年度监事会工作报告》

       的议案

       关于向金融机构申请 2023 年度综合

       授信额度并接受关联方担保的议案

                             √作为投

                             票对象的

       关于公司向不特定对象发行可转换公

       司债券方案的议案

                              数：

                             （21）

       转股股数确定方式以及转股时不足一

       股金额的处理方法

                                备注      同意   反对   弃权

提案                              该列打勾

                提案名称

编码                              的栏目可

                                以投票

        关于公司《向不特定对象发行可转换

        公司债券预案》的议案

        关于公司符合向不特定对象发行可转

        换公司债券条件的议案

        关于公司《向不特定对象发行可转换

        公司债券的论证分析报告》的议案

        关于公司《向不特定对象发行可转换

        告》的议案

        关于可转换公司债券持有人会议规则

        的议案

        关于公司向不特定对象发行可转换公

        关主体承诺的议案

        关于公司未来三年（2023-2025 年）

        股东分红回报规划的议案

        关于部分募集资金投资项目结项并将

        募集资金投资项目并延期的议案

        关于公司前次募集资金使用情况报告

        的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授

        转换公司债券相关事宜的议案

委托人股东账户：                               委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：           受托人身份证号：

委托日期：    年   月   日

委托期间：    年   月   日至本次股东大会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

附件3：

             广州市金钟汽车零件股份有限公司

 姓名（个人股东）/名称（法人股东）

       身份证号/营业执照号码

          通讯地址

          联系电话

          电子邮箱

          股东账号

          持股数量

           备注

附注：

件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股

东代表的身份证复印件。

邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。

                              个人股东签署：

                              法人股东盖章：

                             日期：    年   月   日

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