证券代码：601696         证券简称：中银证券         公告编号：2023-013

              中银国际证券股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023

年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本

次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次董事会会议的召集、召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的

规定。本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内

部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的

公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  同意于 2023 年 6 月 28 日（周三）召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司

于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                               中银国际证券股份有限公司董事会

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